L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent / Hugo Malcher / Courrier international (2020) in Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020)

Public Notice avec vignette et résumé Bibliographie [article]  inCourrier international (Paris. 1990) > 1524 (16/01/2020) Titre : L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Hugo Malcher, Auteur Editeur : Courrier international, 2020 Article : p.32-34 Langues : Français (fre) Descripteurs : Allemagne / blanchiment de l'argent Résumé : Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]  L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent de Hugo Malcher In Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020), p.32-34 Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment. Malcher Hugo. « L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent » in Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020), p.32-34.

"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe / Abdelhak El Idrissi / Le Monde Editions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023)

Public Notice avec vignette et résumé Bibliographie [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023) Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]  "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe de Abdelhak El Idrissi, Anne Michel, Jérémie Baruch In Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023), p.22-23 Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. El Idrissi Abdelhak, Michel Anne, Baruch Jérémie. « "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe » in Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023), p.22-23.

Dubaï connection / Violette Lazard / L'Obs (2023) in L'Obs (Paris), 3054 (20/04/2023)

Public Notice avec vignette et résumé Bibliographie [article]  inL'Obs (Paris) > 3054 (20/04/2023) Titre : Dubaï connection Type de document : texte imprimé Auteurs : Violette Lazard Editeur : L'Obs, 2023 Article : p.24-29 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / coopération internationale / police / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Reportage à Dubaï, devenue la base arrière des plus gros narcotrafiquants français, qui y vivent dans le luxe, mais dont l'impunité n'est plus assurée, grâce à une coopération policière récemment accrue entre la France et l'Emirat ayant entraîné plusieurs arrestations en 2022 : l'exemple d'un couple se déclarant commerçant et femme de ménage vivant dans le luxe à Dubaï, le mari soupçonné d'avoir importé 3,3 tonnes de cocaïne à Marseille ; les caïds à l'abri à Dubaï ; les trafiquants investissant dans l'Emirat pour obtenir un visa ; la première arrestation d'un trafiquant à la demande de la France suivie d'une vingtaine d'interpellations à Dubaï ; l'augmentation de la coopération entre les deux pays. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]  Dubaï connection de Violette Lazard In L'Obs (Paris), 3054 (20/04/2023), p.24-29 Reportage à Dubaï, devenue la base arrière des plus gros narcotrafiquants français, qui y vivent dans le luxe, mais dont l'impunité n'est plus assurée, grâce à une coopération policière récemment accrue entre la France et l'Emirat ayant entraîné plusieurs arrestations en 2022 : l'exemple d'un couple se déclarant commerçant et femme de ménage vivant dans le luxe à Dubaï, le mari soupçonné d'avoir importé 3,3 tonnes de cocaïne à Marseille ; les caïds à l'abri à Dubaï ; les trafiquants investissant dans l'Emirat pour obtenir un visa ; la première arrestation d'un trafiquant à la demande de la France suivie d'une vingtaine d'interpellations à Dubaï ; l'augmentation de la coopération entre les deux pays. Lazard Violette. « Dubaï connection » in L'Obs (Paris), 3054 (20/04/2023), p.24-29.

Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc / Bertrand Monnet / Le Monde Editions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24551 (09/12/2023)

Public Notice avec vignette et résumé Bibliographie [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 24551 (09/12/2023) Titre : Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc Type de document : texte imprimé Auteurs : Bertrand Monnet Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.21 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]  Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc de Bertrand Monnet In Le Monde (Paris. 1944), 24551 (09/12/2023), p.21 Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités. Monnet Bertrand. « Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc » in Le Monde (Paris. 1944), 24551 (09/12/2023), p.21.