A Dubaï, les tours de la drogue française / Jérémie Baruch / Le Monde Editions (2024) in Le Monde (Paris. 1944), 24835 (06/11/2024)

Public Notice avec vignette et résumé Bibliographie [article]  inLe Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024) Titre : A Dubaï, les tours de la drogue française Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde Editions, 2024 Article : p.20 Langues : Français (fre) Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent / enquête criminelle / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]  A Dubaï, les tours de la drogue française de Jérémie Baruch, Abdelhak El Idrissi In Le Monde (Paris. 1944), 24835 (06/11/2024), p.20 Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Baruch Jérémie, El Idrissi Abdelhak. « A Dubaï, les tours de la drogue française » in Le Monde (Paris. 1944), 24835 (06/11/2024), p.20.

Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent / Kosuke Hatta / Courrier international (2024) in Courrier international (Paris. 1990), 1772 (17/10/2024)

Public Notice avec vignette et résumé Bibliographie [article]  inCourrier international (Paris. 1990) > 1772 (17/10/2024) Titre : Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Kosuke Hatta ; Shizuya Fukuoka Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.26-27 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / Corée du Nord / Laos Résumé : Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]  Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent de Kosuke Hatta, Shizuya Fukuoka In Courrier international (Paris. 1990), 1772 (17/10/2024), p.26-27 Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Hatta Kosuke, Fukuoka Shizuya. « Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent » in Courrier international (Paris. 1990), 1772 (17/10/2024), p.26-27.

La narco-planète / Courrier international (2024) in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024)

Public Notice avec vignette et résumé Bibliographie [article]  inCourrier international. Hors-série > 102 (08/2024) Titre : La narco-planète Type de document : texte imprimé Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.60-61 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / Etat / trafic de drogue Résumé : Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu du narcotrafic ; les principales places financières régionales concernées par le blanchiment d'argent. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]  La narco-planète In Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.60-61 Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu du narcotrafic ; les principales places financières régionales concernées par le blanchiment d'argent. « La narco-planète » in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.60-61.

Les petites recettes des blanchisseurs / Pieter Van Maele / Courrier international (2024) in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024)

Public Notice avec vignette et résumé Bibliographie [article]  inCourrier international. Hors-série > 102 (08/2024) Titre : Les petites recettes des blanchisseurs Type de document : texte imprimé Auteurs : Pieter Van Maele Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.64-65 Langues : Français (fre) Descripteurs : Belgique / blanchiment de l'argent / trafic de drogue Résumé : Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]  Les petites recettes des blanchisseurs de Pieter Van Maele In Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65 Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic. Van Maele Pieter. « Les petites recettes des blanchisseurs » in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65.

Un système bien rodé / Courrier international (2024) in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024)

Public Notice avec vignette et résumé Bibliographie [article]  inCourrier international. Hors-série > 102 (08/2024) Titre : Un système bien rodé Type de document : texte imprimé Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.63 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent / trafic de drogue Résumé : Dans Courrier International [presse française], infographie relative au blanchiment de l'argent sale au coeur du trafic de drogue : la méthode utilisant le système bancaire ; l'attrait des cryptomonnaies ; la méthode de l'"hawala". Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]  Un système bien rodé In Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.63 Dans Courrier International [presse française], infographie relative au blanchiment de l'argent sale au coeur du trafic de drogue : la méthode utilisant le système bancaire ; l'attrait des cryptomonnaies ; la méthode de l'"hawala". « Un système bien rodé » in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.63.