Catégorie blanchiment de l'argent

   Tris disponibles (Ouverture d'une modale) Ajouter le résultat à ma sélection

  Affiner la recherche

Article de périodique

A Dubaï, les tours de la drogue française

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24835 (06/11/2024) p.20
• • Jérémie Baruch
  • Abdelhak El Idrissi

Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]

Exclu du prêt

Ajouter à ma sélection

Article de périodique

Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1772 (17/10/2024) p.26-27
• • Kosuke Hatta
  • Shizuya Fukuoka

Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaur[...]

Exclu du prêt

Ajouter à ma sélection

Article de périodique

La narco-planète

• Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°102 (08/2024) p.60-61

Dans Courrier International [presse française], infographie relative aux narco-Etats : les narco-économies ; les pays qualifiés de narco-Etats ; les principales sources de revenus ; les principaux pays concernés par le blanchiment d'argent issu [...]

Exclu du prêt

Ajouter à ma sélection

Article de périodique

Les petites recettes des blanchisseurs

• Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°102 (08/2024) p.64-65
• Pieter Van Maele

Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogu[...]

Exclu du prêt

Ajouter à ma sélection

Article de périodique

En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24969 (11/04/2025) p.17
• Maxime Vaudano

Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspec[...]

Exclu du prêt

Ajouter à ma sélection

Article de périodique

Un système bien rodé

• Dans le périodique : Courrier international. Hors-série, n°102 (08/2024) p.63

Dans Courrier International [presse française], infographie relative au blanchiment de l'argent sale au coeur du trafic de drogue : la méthode utilisant le système bancaire ; l'attrait des cryptomonnaies ; la méthode de l'"hawala".

Exclu du prêt

Ajouter à ma sélection