[article]
| Titre : |
Les petites recettes des blanchisseurs |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Pieter Van Maele |
| Editeur : |
Courrier international, 2024 |
| Article : |
p.64-65 |
| Langues : |
Français (fre) |
in Courrier international. Hors-série > 102 (08/2024)
| Descripteurs : |
Belgique / blanchiment de l'argent / trafic de drogue
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| Résumé : |
Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic. |
| Nature du document : |
documentaire |
| Genre : |
article de périodique |
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Les petites recettes des blanchisseurs
de Pieter Van Maele
In Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65
Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic.
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Van Maele Pieter.
« Les petites recettes des blanchisseurs »
in Courrier international. Hors-série, 102 (08/2024), p.64-65.
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