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> 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique > blanchiment de l'argent
blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent / Hugo Malcher / Courrier international (2020) in Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020)
[article]
Titre : L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Hugo Malcher, Auteur Editeur : Courrier international, 2020 Article : p.32-34 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1524 (16/01/2020)Descripteurs : Allemagne / blanchiment de l'argent Résumé : Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent
de Hugo Malcher
In Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020), p.32-34
Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvées par les douaniers, intérêt de l'Allemagne pour les criminels, le cas de l'immobilier comme vecteur de blanchiment.Malcher Hugo. « L'Allemagne, paradis du blanchiment d'argent » in Courrier international (Paris. 1990), 1524 (16/01/2020), p.32-34."Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe / Abdelhak El Idrissi / Le Monde Editions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023)
[article]
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe
de Abdelhak El Idrissi, Anne Michel, Jérémie Baruch
In Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023), p.22-23
Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea.El Idrissi Abdelhak, Michel Anne, Baruch Jérémie. « "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe » in Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023), p.22-23.Dubaï connection / Violette Lazard / L'Obs (2023) in L'Obs (Paris), 3054 (20/04/2023)
[article]
Titre : Dubaï connection Type de document : texte imprimé Auteurs : Violette Lazard Editeur : L'Obs, 2023 Article : p.24-29 Langues : Français (fre)
in L'Obs (Paris) > 3054 (20/04/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / coopération internationale / police / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Reportage à Dubaï, devenue la base arrière des plus gros narcotrafiquants français, qui y vivent dans le luxe, mais dont l'impunité n'est plus assurée, grâce à une coopération policière récemment accrue entre la France et l'Emirat ayant entraîné plusieurs arrestations en 2022 : l'exemple d'un couple se déclarant commerçant et femme de ménage vivant dans le luxe à Dubaï, le mari soupçonné d'avoir importé 3,3 tonnes de cocaïne à Marseille ; les caïds à l'abri à Dubaï ; les trafiquants investissant dans l'Emirat pour obtenir un visa ; la première arrestation d'un trafiquant à la demande de la France suivie d'une vingtaine d'interpellations à Dubaï ; l'augmentation de la coopération entre les deux pays. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
Dubaï connection
de Violette Lazard
In L'Obs (Paris), 3054 (20/04/2023), p.24-29
Reportage à Dubaï, devenue la base arrière des plus gros narcotrafiquants français, qui y vivent dans le luxe, mais dont l'impunité n'est plus assurée, grâce à une coopération policière récemment accrue entre la France et l'Emirat ayant entraîné plusieurs arrestations en 2022 : l'exemple d'un couple se déclarant commerçant et femme de ménage vivant dans le luxe à Dubaï, le mari soupçonné d'avoir importé 3,3 tonnes de cocaïne à Marseille ; les caïds à l'abri à Dubaï ; les trafiquants investissant dans l'Emirat pour obtenir un visa ; la première arrestation d'un trafiquant à la demande de la France suivie d'une vingtaine d'interpellations à Dubaï ; l'augmentation de la coopération entre les deux pays.Lazard Violette. « Dubaï connection » in L'Obs (Paris), 3054 (20/04/2023), p.24-29.Au guichet des "banquiers" du crime organisé / Simon Piel / Le Monde Editions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24291 (09/02/2023)
[article]
Titre : Au guichet des "banquiers" du crime organisé Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Piel ; Thomas Saintourens ; Marc Landois Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.12-13 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24291 (09/02/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chine / commerce de gros Résumé : Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les acteurs du crime organisé ; l'impact du signalement effectué par Tracfin au sujet d'opérations financières concernant la Bank of China ; le rôle des grossistes du Centre international de commerce de gros France-Asie (CIFA) à Aubervilliers et le profit tiré des flux d'import-export dans le circuit du blanchiment d'argent européen ; le danger lié au transfert d'argent incessant ; les difficultés de l'appréhension de toute la chaîne de blanchiment ; les précisions sur l'entrepreneuriat familial de la ville de Wenzhou, en Chine, au coeur du système de blanchiment ; les coopérations entre les experts en blanchiment et les groupes criminels de diverses origines ; le constat du juge d'instruction dans l'affaire dite "B-Concept" ; les précisions sur le dossier "Fièvre jaune" piloté par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; le dossier "Keako" démantelé à l'automne 2021 ; les principes du "daigou" et du "renrou" utilisés par les groupes criminels chinois ; les différents canaux utilisés pour faire fructifier le cash ; la porosité avec les réseaux de prostitution. Cartographie du circuit de blanchiment d'argent via les grossistes chinois en Europe. Infographie consacrée aux infractions et blanchiment derrière la façade des centres grossistes chinois en France. Entretien avec la commissaire Anne-Sophie Coulbois, directrice de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière au sujet du blanchiment d'argent : le rôle des "blanchisseurs" dans la criminalité organisée. Point sur l'utilisation de la diaspora chinoise par la Chine : les révélations de l'ONG Safeguard Defenders au sujet des relais associatifs de la police chinoise parmi la diaspora. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
Au guichet des "banquiers" du crime organisé
de Simon Piel, Thomas Saintourens, Marc Landois
In Le Monde (Paris. 1944), 24291 (09/02/2023), p.12-13
Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les acteurs du crime organisé ; l'impact du signalement effectué par Tracfin au sujet d'opérations financières concernant la Bank of China ; le rôle des grossistes du Centre international de commerce de gros France-Asie (CIFA) à Aubervilliers et le profit tiré des flux d'import-export dans le circuit du blanchiment d'argent européen ; le danger lié au transfert d'argent incessant ; les difficultés de l'appréhension de toute la chaîne de blanchiment ; les précisions sur l'entrepreneuriat familial de la ville de Wenzhou, en Chine, au coeur du système de blanchiment ; les coopérations entre les experts en blanchiment et les groupes criminels de diverses origines ; le constat du juge d'instruction dans l'affaire dite "B-Concept" ; les précisions sur le dossier "Fièvre jaune" piloté par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; le dossier "Keako" démantelé à l'automne 2021 ; les principes du "daigou" et du "renrou" utilisés par les groupes criminels chinois ; les différents canaux utilisés pour faire fructifier le cash ; la porosité avec les réseaux de prostitution. Cartographie du circuit de blanchiment d'argent via les grossistes chinois en Europe. Infographie consacrée aux infractions et blanchiment derrière la façade des centres grossistes chinois en France. Entretien avec la commissaire Anne-Sophie Coulbois, directrice de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière au sujet du blanchiment d'argent : le rôle des "blanchisseurs" dans la criminalité organisée. Point sur l'utilisation de la diaspora chinoise par la Chine : les révélations de l'ONG Safeguard Defenders au sujet des relais associatifs de la police chinoise parmi la diaspora.Piel Simon, Saintourens Thomas, Landois Marc. « Au guichet des "banquiers" du crime organisé » in Le Monde (Paris. 1944), 24291 (09/02/2023), p.12-13.Immobilier de luxe : la grande blanchisseuse / Emmanuel Freudenthal / L'Obs (2022) in L'Obs (Paris), 3012-3013 (07/07/2022)
[article]
Titre : Immobilier de luxe : la grande blanchisseuse Type de document : texte imprimé Auteurs : Emmanuel Freudenthal ; Yann Guégan ; Coline Emmel Editeur : L'Obs, 2022 Article : p.21-27 Langues : Français (fre)
in L'Obs (Paris) > 3012-3013 (07/07/2022)Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent Résumé : Enquête sur l'immobilier de luxe et la façon dont des personnalités étrangères, chefs d'Etat ou hommes d'affaires soupçonnés de blanchiment ou détournement, investissent dans des biens luxueux en France, avec la complicité de notaires ou des autorités : les villas et appartements de luxe en France de Sevil Aliyeva, fille de l'ancien président d'Azerbaïdjan et soeur de l'actuel président impliqué dans des affaires de corruption ; les opérations immobilières douteuses recensées par un collectif de journalistes indépendants associés à L'Obs ; des personnalités visées par des sanctions économiques pour violations des droits humains ayant investi des millions d'euros dans l'immobilier en France ; la question du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; les investissements douteux de 62 personnalités ; le cas d'un ex-patron du fonds souverains des Emirats arabes unis ayant investi dans des biens sur le territoire français purgeant une peine de prison pour détournement de fonds ; les biens douteux en France du ministre de la Défense de l'Indonésie et ex gendre du dictateur Suharto ; les cas de présidents africains et leurs achats de biens de luxe en France ; les achats d'appartements de luxe à Paris d'une épouse du président du Cameroun ; l'obligation faite aux notaires, avocats et agents immobiliers de signaler tout achat douteux à Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment ; des signalements à Tracfin peu nombreux ; des notaires soupçonnés de conflits d'intérêts ; un ancien notaire impliqué dans de nombreuses ventes à des oligarques russes dont certains accusés de détournement ; l'usage de prête-noms pour dissimuler les identités d'acquéreurs. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article]
Immobilier de luxe : la grande blanchisseuse
de Emmanuel Freudenthal, Yann Guégan, Coline Emmel
In L'Obs (Paris), 3012-3013 (07/07/2022), p.21-27
Enquête sur l'immobilier de luxe et la façon dont des personnalités étrangères, chefs d'Etat ou hommes d'affaires soupçonnés de blanchiment ou détournement, investissent dans des biens luxueux en France, avec la complicité de notaires ou des autorités : les villas et appartements de luxe en France de Sevil Aliyeva, fille de l'ancien président d'Azerbaïdjan et soeur de l'actuel président impliqué dans des affaires de corruption ; les opérations immobilières douteuses recensées par un collectif de journalistes indépendants associés à L'Obs ; des personnalités visées par des sanctions économiques pour violations des droits humains ayant investi des millions d'euros dans l'immobilier en France ; la question du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; les investissements douteux de 62 personnalités ; le cas d'un ex-patron du fonds souverains des Emirats arabes unis ayant investi dans des biens sur le territoire français purgeant une peine de prison pour détournement de fonds ; les biens douteux en France du ministre de la Défense de l'Indonésie et ex gendre du dictateur Suharto ; les cas de présidents africains et leurs achats de biens de luxe en France ; les achats d'appartements de luxe à Paris d'une épouse du président du Cameroun ; l'obligation faite aux notaires, avocats et agents immobiliers de signaler tout achat douteux à Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment ; des signalements à Tracfin peu nombreux ; des notaires soupçonnés de conflits d'intérêts ; un ancien notaire impliqué dans de nombreuses ventes à des oligarques russes dont certains accusés de détournement ; l'usage de prête-noms pour dissimuler les identités d'acquéreurs.Freudenthal Emmanuel, Guégan Yann, Emmel Coline. « Immobilier de luxe : la grande blanchisseuse » in L'Obs (Paris), 3012-3013 (07/07/2022), p.21-27.Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc / Bertrand Monnet / Le Monde Editions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24551 (09/12/2023)
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